La Aduana Nacional y el Ministerio de Transparencia firmaron un acuerdo para prevenir el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero mediante la exportación e importación de bienes.
Con el convenio, ambas instituciones podrán mantener comunicación en línea con información sobre las distintas transacciones que se realizan en tiempo real.
“Va a permitir información en línea sobre importaciones y exportaciones. Se va a tener acceso tanto al nombre del importador, el NIT, a la fecha de aceptación de la declaración, las mercancías, el ítem, las partidas arancelarias y más que todo el valor declarado, que es un tema que es todavía rebatido”, afirmó la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya.
Con la información en línea se busca prevenir el ingreso de mercadería subvaluada y evitar la defraudación fiscal.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, agregó que se busca prevenir el lavado de dinero.
“Nosotros hemos remitido varios casos a conocimiento del Ministerio Público que tienen que ver con posibles hechos de lavado de dinero; éste también será un control para ello como medida de prevención”, apuntó la autoridad.
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